Hævede pengebeløb på Store Torv i markant sag

En række overførsler på 15.000 kroner røg i 2020 ud og ind af fem kvinders bankkonti til et samlet beløb af næsten en million kroner. Det skulle dække over penge, som blev hevet ud af et konkursramt selskab. Vi var venner, og jeg stolede jo på ham, lød det blandt andet i retten onsdag.

Fem kvinder stod onsdag tiltalt ved Retten på Bornholm i en omfattende sag om hvidvask.

Fælles for de fem var, at de var tiltalt for i en periode fra foråret 2020 frem til oktober samme år at have overført penge som direkte eller indirekte var udbytte af en strafbar lovovertrædelse for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. For tre af personerne var der tale om så store beløb, at anklageren krævede fængselsstraf, mens der i de sidste to tilfælde er udstedt et bødeforelæg på 7.500 kroner.

Konkursramt selskab

Sagerne kørte som perler på en snor onsdag, og de to første omhandlede to 25-årige kvinder, der hver især stod tiltalt for at have modtaget 15.000 kroner på sin bankkonto for derefter at have hævet dem til en tredjemand.

Anklager Mads Larsen fortæller, at den første udeblev og dermed blev idømt en bøde på 7.500 kroner, mens den anden sag blev optaget til dom fredag. Han fortæller også, at der i alle fem sager er tale om den samme bagmand. hvis advokat i øvrigt var med som tilhører ved retssagerne onsdag.

– Der pågår en efterforskning, og der er ikke taget stilling til tiltalespørgsmålet i hans sag endnu, men han er sigtet på Bornholm, siger Mads Larsen.

Kan du sige noget om, hvor pengene stammer fra - altså hvilken slags kriminalitet er der tale om?

– Langt de fleste overførsler kommer fra et konkursramt selskab. Det er vist det, man populært kalder en selskabstømmersag, forklarer anklageren.

Fængselsdom og nægter skyld

De mere alvorlige sager med markant større beløb begyndte klokken 11.15, hvor en 25-årig kvinde først var tiltalt for over i alt 13 gange at have modtaget 248.398,50 kroner og derefter overført 241.500 kroner til den føromtalte bagmand.

Hun erkendte at være skyldig i hvidvask og blev idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Helt så simpelt gik det ikke med dagens anden sag, hvor en 26-årig kvinde var tiltalt for at have overført det største beløb ud af de fem.

473.937,38 kroner skulle hun ad 29 gange have modtaget på sin konto og derefter hævet 465.771,44 kroner til tredjemanden.

– Hun erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig i have medvirket til hvidvask. Den er derfor optaget til dom og bliver afsagt på fredag, fortæller Mads Larsen og tilføjer, at ingen af de fem tiltalte nægtede at have modtaget de pågældende beløb.

Stolede på ham

Tidende var til stede ved dagens sidste retssag, hvor en 26-årig kvinde via et videolink mødte i retten. Sagen blev i sidste ende optaget til dom fredag.

Hun var tiltalt for at have modtaget 17 overførsler til et samlet beløb af 243.949,56 kroner. Herefter skulle hun have hævet 235.450 kroner til bagmanden.

Det stod hurtigt klart, at kvinden erkendte at være skyldig i hvidvask, idet hun tilstod at have modtaget og hævet 235.450 kroner til en tredjemand. Hun ville dog ikke erkende, at beløbet skulle være på de knap 244.000 kroner.

Kvinden forklarede, at hun hævede penge fra sin egen konto til tredjemanden, men at hun ikke er sikker på, hvor pengene kom fra. Ifølge den tiltalte havde tredjemanden dog givet udtryk for, at det var fra hans fætters firma 'eller noget i den stil', men det var ikke noget, hun stillede spørgsmål ved, for som hun selv beskriver det:

– Jeg stolede jo på ham.

400 kroner manglede

Anklager Mads Larsen stillede under retssagen flere spørgsmål om, hvorvidt der lå en aftale forud for overførslerne om, at kvinden kunne beholde nogle af pengene selv.

I flere tilfælde havde kvinden nemlig modtaget godt 15.400 kroner på sin konto, hvorefter hun ved Nordea på Store Torv i Rønne havde hævet præcis 15.000 kroner til tredjemanden.

– Når man kigger på de to beløb, så får du 400 kroner mere ind, end du hæver. Kan du svare på, hvorfor du gør det? spurgte Mads Larsen blandt andet uden dog at få en konkret forklaring på det.

I stedet gentog tiltalte flere gange, at hun ikke fik noget ud af det i form af betaling eller noget i den stil, og hun tænkte ikke videre over beløbene, da hun var venner med bagmanden og stolede på ham. I øvrigt et forløb, som blev gentaget flere gange i løbet af onsdagens retssager, fortæller Mads Larsen.

– Det er samme mønster og samme fremgangsmåde. Den eneste forskel er faktisk, hvor mange overførsler og størrelsen på beløbet. Ellers er sagerne helt ens og er også foregået i næsten samme periode, siger anklageren.

Alvorlig forbrydelse

Under proceduren lagde anklageren blandt andet vægt på, at det ikke er afgørende, hvorvidt kvinden skal dømmes for 235.000 eller 244.000, når straffen skal udmåles.

– Det store spørgsmål er, hvad straffen skal være, og når man taler om beløb på cirka en kvart million, så ligger man på fire måneders fængsel, og det bliver også min påstand i dag, lød det fra Mads Larsen, der også fremhævede, at der er tale om en alvorlig sag, når man har at gøre med beløb af denne størrelse.

– Det er en ganske stor pengesum over en kort periode, så det er et ret stort beløb, der er blevet hvidvasket, sagde anklageren.

Han lagde dog også samtidig til grund, at der er tale om en forbrydelse, som ligger 4,5 år tilbage, hvorfor retten ifølge anklageren kunne overveje at anvende en betinget dom med et vilkår om samfundstjeneste.

– Det kan være relevant at se på, hvor gammel den her sag er, fordi du kan være et nyt sted i dit liv. Det er alligevel en forbrydelse, der ligger 4,5 år tilbage, så det kan være mere oplagt at give en betinget dom, fordi hun måske har fået så meget styr på sit liv, at det vil være meget indgribende, hvis hun skal i fængsel, fortæller Mads Larsen efter retssagen og fortsætter:

– Det er ikke min opfattelse, at der er blevet sløset med sagsbehandligen. Det er simpelthen bare fordi, at den her type sager tager lang tid.

Er det normalt indenfor hvidvasksager, at det tager så lang tid? Det kan jo virke mærkeligt, at den først kommer for retten 4,5 år efter?

– Jeg ved ikke, om det er normalt, men nogle gange kan der være en større efterforskning, så derfor tager det måske længere tid, siger Mads Larsen.

Naiv og flink

Forsvarsadvokat Peter Paldan lagde i sin procedure også vægt på, at forbrydelsen er begået for næsten fem år siden, samt at kvinden ikke har været bevidst om, hvad hun medvirkede til.

– Det er ingen undskyldning, for man må ikke være naiv, men man har været i en vennekreds, hvor en rigtig god veninde har en ven, som sikkert har været utrolig flink og rar og spillet godt skuespil. Og så er man flink og nok også naiv, men min klient har jo ikke haft en kriminel hensigt om, at de her penge skal hvidvaskes, lød det fra Peter Paldan.

Han nedlagde derfor påstand om, at en sanktion skal være betinget gerne i færre måneder end de fire, og at det derudover godt kan være betinget uden samfundstjeneste.

Dommeren optog herefter som nævnt sagen til dom fredag.