Flere kræves fængslet i omfattende hvidvasksag

Fem personer skal onsdag for Retten på Bornholm, hvor de er tiltalt for medvirkning til hvidvask. Tre kræves fængslet, da de skulle have videreført op mod en halv million kroner.

En større sag om hvidvask skal onsdag for Retten på Bornholm.

I alt fem personer skal møde i retten, hvor de hver især står tiltalt for hvidvask af større eller mindre pengebeløb i en periode fra foråret 2020 frem til oktober samme år.

Konkret hedder det i anklageskriftet, at de fem er tiltalt for at have konverteret eller overført penge som direkte eller indirekte var udbytte af en strafbar lovovertrædelse for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. For tre af personerne er der tale om så store beløb, at anklageren kræver fængselsstraf, mens der i de sidste to tilfælde er udstedt et bødeforelæg på 7.500 kroner.

Fælles for alle fem er, at de er tiltalt for at have modtaget på penge over flere gange på deres bankkonto, hvorefter de har hævet eller overført en del af beløbet til en tredjemand. Også selvom tiltalte måtte have indset, at pengene stammede fra en strafbar lovovertrædelse, lyder det i anklageskriftet.

Store beløb

For de tre, der kræves fængslet, lyder tiltalen, at de har modtaget penge henholdsvis 17, 13 og 29 gange.

Det drejer sig i alt om 243.949,56 kroner, 248.398,50 kroner og 473.937,38 kroner. Hver af de tre skulle derefter have sendt beløbet, minus godt 8.000 kroner, videre til en tredjepart.

Ifølge anklageskriftet skulle de to personer, som kun risikerer bøde i sagen, have medvirket til hvidvaskning af cirka 15.000 kroner.

– Forskellen på straffen skyldes udelukkende størrelsen på beløb, de har ført videre, slår anklager i sagen, Mads Larsen, fast over for Tidende.

Anklageren kan dog ikke komme nærmere ind på, hvor pengene stammer fra, eller hvem tredjemanden i de pågældende sager er.

– Sagerne er en del af en større efterforskning, der udspringer fra samme sag. Det er en større sag, hvor der ligger mange ting bag, så jeg kan ikke sige mere om, hvor pengene kommer fra, siger Mads Larsen og tilføjer, at der er flere sigtelser i sagen, og at det derfor er anklagemyndighedens forventning, at der kommer flere sager på Bornholm end den række, der kører i denne uge.

De fem sager er onsdag berammet til at køre på hinanden følgende med start klokken 9.30 frem til cirka 15.15.