USA sender millioner til Estland som tak for hjælp i hvidvasksag

Estland bliver anerkendt af USA for landets arbejde i forbindelse med hvidvasksagen mod Danske Bank.

Det oplyser ministeriet på sin hjemmeside tirsdag.

Hvidvasksagen handler om, at omkring 1500 milliarder kroner i løbet af en årrække gik igennem Danske Banks afdeling for udenlandske kunder i Estland.

Mange af pengene menes at være kommet fra kriminalitet.

I slutningen af 2022 indgik Danske Bank et forlig med amerikanske, estiske og danske myndigheder. Banken betalte godt to milliarder dollar.

USA's justitsministerium nævner forliget i tirsdagens pressemeddelelse.

- I december 2022 erklærede Danske Bank sig skyldig i et anklagepunkt om sammensværgelse om at begå banksvig med henblik på at bedrage amerikanske banker i forhold til Danske Banks kunder i Estland, lyder det.

Under efterforskningen af sagen har Estland samarbejdet med amerikanske myndigheder og blandt andet delt forskellige beviser.

De 50 millioner dollar - 360 millioner kroner - som USA sender til Estland, skal bruges af Estland til at styrke landets kamp mod økonomisk kriminalitet.

Berlingske skrev i marts 2017, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt blev ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

I Danske Banks filial i Estland var der blevet indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af 7 milliarder kroner.

Omkring et halvt år senere - i september 2017 - satte Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

Danske Bank oplyste i juli 2018, at den brutto havde tjent 1,5 milliarder kroner på ikke-estiske kunder i Estland.

Et par måneder senere fremlagde Danske Bank en ekstern undersøgelse.

Den viste, at den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial udgjorde cirka 1500 milliarder kroner fra 2007 til 2015.

/ritzau/