Kineser snød 128.000 ofre og skjulte milliardgevinster i bitcoin

Zhimin Qian blev anholdt efter seks år på flugt. Sagen førte til verdens største beslaglæggelse af bitcoin.

Det skriver avisen The Guardian og nyhedsbureauet Reuters.

47-årige Zhimin Qian har stået i spidsen for Ponzi-spil - et kædebrevslignende svindelnummer - og hun gemte gevinsterne fra svindlen i bitcoin.

I september blev værdien af de pågældende bitcoin opgjort af britisk politi til 5,5 milliarder pund - svarende til 47 milliarder kroner.

Beholdningen af bitcoin er blevet beslaglagt af politiet i Storbritannien, og der er ifølge Reuters tale om verdens største beslaglæggelse af kryptovaluta.

Zhimin Qian erkendte sig skyldig i sagen i september. Her erkendte hun, at hun havde hvidvasket penge og overført samt været i besiddelse af værdier fra kriminelle forhold - primært i form af kryptovaluta.

Den kinesiske kvinde har ifølge de britiske myndigheder samarbejdet om svindelnummeret med 47-årige Seng HOK Ling, som er malaysisk statsborger. Han er tirsdag blevet idømt fire år og 11 måneders fængsel.

I retten sagde hans forsvarer, at han ikke kendte omfanget af den kriminalitet, som Zhimin Qian stod bag, og som han blev dømt for at have medvirket til.

Svindlen foregik mellem 2014 og 2017. Da de kinesiske myndigheder fattede mistanke til Zhimin Qian, flygtede hun i 2017 til Storbritannien.

I Storbritannien fik Zhimin Qian hjælp af en bekendt, Jian Wen, til at etablere et nyt liv. Jian Wen blev anholdt af britisk politi i 2021.

Zhimin Qian flyttede først ind på en adresse i Hampstead, men rejste de efterfølgende år rundt i Europa - fra det ene luksushotel til det andet - indtil hun i 2024 blev anholdt af britisk politi.

En overførsel med bitcoin førte først politiet på sporet af medhjælperen Seng HOK Ling, som befandt sig på en adresse i York i det nordlige England.

Politiet rykkede ifølge The Guardian ud til adressen i april 2024, hvor man også fandt Zhimin Qian.

På stedet beslaglagde politiet blandt andet en bærbar computer med en bitcoinwallet, der indeholdt bitcoin for flere millioner pund.

Ponzisvindel, som Zhimin Qian er blevet dømt for, er kendetegnet ved, at ofrene overtales til at lave investeringer i en tilsyneladende lovende virksomhed.

Afkastet af investeringerne kommer dog ikke fra en reel forretning, men fra indskud fra nye investorer.

/ritzau/