17. JAN 2019 • 17:57ERHVERV/POLITIK

Estland dropper regel mod hvidvaskning af penge

Regel skulle tvinge mistænkelige personer til at bevise deres uskyld, men det estiske parlament sagde nej.

Estland dropper en regel, der skulle have hjulpet mod hvidvaskning af penge.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reglen skulle tvinge personer, der er under mistanke for at drage fordel af suspekte transaktioner, til at bevise, at det foregår lovligt.

Den regel blev dog droppet af det estiske parlament torsdag. Det mente, den var for ukonkret, skriver Reuters.



Estlands regering er under lup, efter at Danske Bank sidste år bekræftede, at knap 1500 milliarder kroner strømmede igennem bankens estiske filial i årene 2007 til 2015.



Hvidvasksagen kostede både direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen jobbet i Danske Bank.

Estland vil i stedet for den droppede regel forhøje straffen for hvidvask samt give det finansielle bagmandspoliti mere magt.



/ritzau/

SENESTE ERHVERV/POLITIK

MESTE LÆST ERHVERV/POLITIK (48 T)

Mest læste

18. APR 2019 • 23:35SPORT

Nyt stadionnavn til høring

18. APR 2019 • 17:29SPORT

NB Bornholm tabte i Hellerup

18. APR 2019 • 16:16SPORT

Rønne fB sejrede skærtorsdag